コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス

NEMSでは、効果的なコーポレートガバナンス体制を構築しています。
監査委員会、報酬委員会などの機能委員会を設置し、取締役会の専門的かつ健全な運営を支援しています。br> 当社は、株主の権益保護、取締役会の構成および機能の強化、ステークホルダーの権益尊重、ならびに情報開示の透明性向上に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス責任者

当社のコーポレートガバナンス主管は、監査委員会および取締役会の決議により任命され、会社のガバナンス関連業務を統括する最高責任者です。
主な職務は、株主総会、取締役会、監査委員会、報酬委員会の議事運営および関連規程の整備、取締役の職務執行補助、取締役からの要請事項の処理、ならびに取締役会の法令遵守を確保するなどを含みます。

経営チーム

取締役会

取締役会の責務

• 会社が法令を遵守し、財務の透明性を維持し、重要な情報を適時に開示することを監督する。
• 経営チームの業績を評価し、社長の任免を行う。
• 重要事項の決議を行う。
• 経営チームの指導およびリスク管理を監督する。

取締役会メンバー

取締役会メンバー多様性ポリシーの実施状況

当社の取締役会メンバーは、候補者推薦制度に基づき選任され、取締役としての専門資格、経験および多様性を総合的に考慮して決定しています。性別、年齢、国籍、文化的背景などに左右されることなく、多様な視点を持つ取締役で取締役会を構成し、持続的な企業発展に向けた適切な意思決定を行っています。

当社は、現在の事業規模および経営発展ニーズに基づき、7名の取締役（うち3名は独立取締役）を設置しています。取締役は多様な専門背景を有し、業界で豊富な経営経験および専門知識を持つ人材によって構成されています。
その専門領域には、経営判断、会計および財務分析、経営管理、リスク管理、産業知識、国際市場の視点、リーダーシップおよび戦略策定などが含まれます。

機能性委員会

監査委員会

取締役会全体の監督責任を強化し、取締役会の管理体制を充実させるため、当社は2024年1月に監査委員会を設置しました。
同委員会は全て社外取締役で構成され、取締役会が会社に対する監督を遂行する際、会計・監査・財務報告プロセスおよび内部統制の品質と信頼性を確保する役割を担っています。

報酬委員会

当社の報酬委員会は、全て社外取締役で構成され、委員は合計3名で、毎年少なくとも2回の会議を開催しています。
同委員会は専門的かつ客観的な立場から、当社取締役および経営陣の報酬政策・制度を評価し、取締役会に対して建議を行い、意思決定の参考とする役割を担っています。

内部監査

当社の内部監査は、独立した部署として設置され、専任の監査員を配置し、取締役会に直属しています。
内部監査員は取締役会の定例会議において報告を行うほか、必要に応じて随時、取締役会長および監査委員会へ報告を行います。
内部監査の主な職務は、取締役会が承認した監査計画に基づき監査を実施することに加え、必要に応じて特別監査または案件監査を行うことです。
当社の監査範囲は、本社のみならず、各事業部門および子会社を含め、包括的に網羅しています。
上記の一般的な監査業務を通じて、内部監査は内部統制制度の運用状況を客観的に確認し、潜在的または既存の管理上の欠陥・弱点・問題点を把握するための経営層へのコミュニケーションチャネルを提供しています。

重要規則

コーポレートガバナンスの運営状況