公司治理架構
公司治理
本公司建置有效的公司治理架構，設有審計委員會、薪資報酬委員會等功能性委員會，協助董事會之專業治理，以保障股東權益、強化董事會結構與職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。
公司治理主管
本公司公司治理主管經審計委員會及董事會通過任命，為負責公司治理相關事務之最高主管，主要職責包括股東會、董事會、審計委員會、薪酬委員會之議程規畫及議事事務、協助董事執行職務、處理董事要求事項，並確保董事會之法令遵循等。
經營團隊
- 職稱姓名簡歷專長
- 董事長宋俊毅
- 鑫泰美投資(股)公司董事長
- 昆山金暉盛電子商貿有限公司董事長
- 暉盛科技(股)公司執行長
- 基丞科技(股)公司總經理
- 國立臺灣科技大學電子系
- 電子工程
- 總經理許嘉元
- 成功大學化學工程學系研究所博士
- 電漿技術
- 半導體技術
- 生產部 部經理符永豪
- 成功大學資源工程系研究所碩士
- 鈦昇科技(股)公司研發工程師
- 電漿技術
- 半導體技術
- 系統設計
- 行銷部 部經理邱冠陸
- 成功大學航太研究所碩士
- 成大嚴慶齡中心專案經理
- 國際貿易
- 研發部 資深經理梁國超
- 成功大學化學工程學系研究所博士
- 核能研究所副研員
- 電漿技術
- 半導體技術
- 系統設計
- 財會部 經理蔡郁仁
- 政治大學會計系研究所碩士
- 阜奕管理顧問(股)公司財務協理
- 中華民國會計師高考及格
- 財務會計
董事會
董事會職責
- 監督本公司遵循法規、財務透明、即時揭露重要訊息等。
- 評量經營團隊之績效及任免經理人。
- 決議重要事項。
- 指導經營團隊及風險管理。
董事會成員
- 職稱姓名簡歷
- 董事長宋俊毅
- 鑫泰美投資(股)公司董事長
- 昆山金暉盛電子商貿有限公司董事長
- 暉盛科技(股)公司執行長
- 基丞科技(股)公司總經理
- 國立臺灣科技大學電子系
- 董 事基丞科技(股)公司
代表人: 江少杰- 新群科技(股)公司董事長
- 新杰科技(股)公司董事長
- 基丞科技(股)公司董事長
- 內湖高工機械科
- 董 事曾坤燦
- 江陰新杰科技有限公司董事
- 正修科大電子工程學
- 董 事許嘉元
- 暉盛科技(股)公司總經理
- 成功大學化學工程學系研究所博士
- 獨立董事顏盟峯
- 國立成功大學會計學系兼財務金融研究所教授
- 國立成功大學FinTech商創研究中心
- ESG永續金融暨智能理財實驗室主持人
- 國立成功大學永續金融科技產學小聯盟共同主持人
- 申豐特用應材(股)公司獨立董事
- 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院董事
- 國立成功大學會計學系系主任兼財務金融研究所所長
- 國立成功大學會計學系兼財務金融研究所副教授
- 中華郵政股份有限公司外部專家董事
- 英國雷汀大學
University of Reading, UK/ Ph.D.in Finance,ICMA Centre, Henley Business School (財務金融博士)
- 獨立董事黃蕙玲
- 彩碤新能源(股)公司財務長
- 綠霈能源(股)公司總管理處處長兼財務長
- 台新證券(股)公司資深協理
- 大眾證券(股)公司資深協理
- 寶來證券(股)公司資深經理
- 元山科技(股)公司總管理處處長兼財務長
- 高雄第一科技大學財務管理系碩士
- 獨立董事何志文
- 飛信半導體股份有限公司總經理
- 飛信半導體股份有限公司副總經理
- 國立臺灣大學機械工程研究所材料組碩士
董事會成員多元化政策落實情形
本公司董事會成員係採用候選人提名制，依據董事之專業資格、經驗及多元性綜合考量，不因性別、年齡、國籍及文化等因素而有所影響，由多元之董事組成本公司董事會，為本公司永續發展做出適切之決策。
本公司依目前營運規模及發展需求設置7席董事(含3席獨立董事)，董事成員具備多元化背景，由具豐富產業經營經驗與學術經驗之成員組成，包括營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等專業背景。
功能性委員會
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於113年1月設置審計委員會，由全體獨立董事組成，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，共計三名委員，每年至少召開兩次會議。其職能是以專業客觀之角度，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予於評估，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位，配置專任稽核人員，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並於每季與必要時向董事長及審計委員會報告。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，另視需要執行專案稽核或覆核，其覆核範圍涵蓋公司所有單位、作業及子公司。綜合上述一般性稽核及專案的執行，內部稽核提供內部控制制度運作上的客觀確認及洞見予管理階層，同時提供管理階層另一個管道以了解現存或潛在的控制弱點，俾能及時因應。